亚振家具股份有限公司

  公司代码：603389 公司简称：亚振家居

  2016

  年度报告摘要

  一重要提示

  1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3未出席董事情况

  ■

  4华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2017年4月12日公司第二届董事会第四次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：向全体股东按每10股派发现金1.10元（税前）实行利润分配，分配金额为24,085,600.00元。剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。

  二公司基本情况

  1公司简介

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  ■

  2报告期公司主要业务简介

  （一）公司从事的主要业务

  公司集产品研发设计、生产制造及销售服务为一体，主要从事中高端海派艺术家具产品的生产与销售，主导产品为“亚振”、“亚振·利维亚”和“亚振·乔治亚”品牌系列海派艺术家具。公司已实行多品牌矩阵打造并覆盖国内中高端海派艺术家具市场，以“亚振”、“亚振·利维亚”和“亚振·乔治亚”为核心品牌，并同时授权经销意大利顶级家具品牌“Chelini”，以满足不同消费者的个性化需求。“亚振”品牌定位高端，选用高档家具材料，采用独特的设计和工艺结构，力求为高端、成功人士打造具有艺术价值和审美情趣的西式家具。“亚振·利维亚”品牌定位为中高端品牌，侧重于使用与艺术相结合，运用一贯的好设计、好材料及好工艺理念力求为精英人士、白领阶层打造空间适用、功能性强的西式家具。“亚振、乔治亚”品牌定位为中高端品牌，创立于2013年，致力于海派精致生活与传统工艺的结合。以上各品牌相互补充和促进，使公司最大限度地占有市场，降低了经营风险。

  公司主要产品场景图如下：

  “亚振”——海派风情客厅系列

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  “亚振·利维亚”枫丹白露卧室系列

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  “亚振·乔治亚”凡尔赛餐厅系列

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  （二）公司经营模式

  1、品牌建设：公司设立了品牌技术中心，负责自主品牌“亚振”、“亚振?利维亚”和“亚振?乔治亚”的策划、运营、宣传和推广以及授权经销品牌“Chelini”在国内的运营和推广。公司坚持建立细分市场领导品牌的战略导向，从企业管理、人才储备到内外资源的整合控制均围绕着品牌战略进行规划，经过多年的实践积累，公司的品牌发展和管理思路逐步完善，通过对市场、消费者和竞争对手的持续分析和精准定位，制定出集产品设计、店铺陈列与媒体投放的整体品牌推广策略。

  2、采购模式：公司采购管理中心下设有上海、南通两个采购分部，具体负责所需木材、板材及其他物料的采购工作，其中，部分原材料采购于国内的贸易商和厂家，部分原材料从国外直接进口。公司对于大批量、价值高的物料实行集中采购制度，一方面获得规模效益，降低采购和物流成本，另一方面易于稳定与供应商的关系。对小批量、价值低、市场资源有保证的一般物料实行分散采购制度，作为集中采购制度的有效补充，可以减少公司库存占用和资金占用。

  3、生产模式：公司产品主要由南通两个大型生产基地进行自制生产，少量通过委托加工。（1）自制生产：每月月初，制造管理中心与营销管理中心进行市场信息沟通，依据ERP系统对产品销量的监控、客户的订单情况及市场需求预测制定月度生产计划，并以“目标管理计划表”的形式下发各车间进行生产，每个车间以“生产日报表”、“工人日产量汇总表”的形式将其从事的各工序、各环节生产情况上报制造管理中心，整个生产流程通过工人自检、上下工序互检、质检员专检三种方式控制不良品的产生，同时，产品入库前与配送前均需再次查验，从而保证产品质量。（2）委托加工：报告期内，公司主要是对少量非核心的雕刻部件、车枳件和板材贴面采取委外加工方式。

  4、营销模式：从店铺形式上来说，公司的产品通过独立专卖店和商场店进行销售，从销售模式上来说，公司自主品牌“亚振”、“亚振?利维亚”和“亚振?乔治亚”采用直营和经销模式相结合的销售模式，授权经销品牌“Chelini”采用直营模式。

  （三）行业情况说明

  1、我国家具行业概况

  家具是人类生活不可缺少的生活用品，也是现代生活方式的载体。它在具有使用功能的同时，通过设计而体现的文化特性已成为家具产品价值的主要部分。由于家具与人们生活、工作、学习及娱乐等活动密切相关，因此，家具行业是人类社会的一个“常青产业”。在整个产业链中，家具作为最终产品，处于产业链的下游，是极具增值和引领作用的一环。

  我国家具行业属于劳动密集型产业。经过多年发展，生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益都得到了全面提高。逐渐形成珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北、西部五大家具产业区，其中，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海、东北四个产业区内家具出口生产企业和大型生产企业集中，是供应我国市场和家具出口的主要地区，西部家具产业区主要面向国内市场。目前，我国家具行业具有满足内需、内资主导、贸易顺差、就业支柱四个基本特征。

  中国家具行业经过三十多年的发展，已经形成了一定的产业规模，培育了较成熟的家具配套产业，出现了一些具有国际先进水平的家具明星企业。目前，家具企业正面临各方面转型压力，家具行业呈现出了增速放缓、发展平稳实现质增、规模效应日益提高、大型企业作用增强等阶段性特点，在“中国制造 2025”和国务院《关于加快培育外贸竞争新优势的若干意见》等一系列利好政策的支持下，家具行业将实现新常态下的新发展。

  根据国家统计局发布数据显示，2016年全年社会消费品零售总额332,316亿元，同比增长10.4%，扣除价格因素实际增长9.6%。其中家具类2016年零售额为2,781亿元，同比增长12.7%。居民收入稳定增长，城乡差距继续缩小，全年全国居民人均可支配收入23,821元，比2015年名义增长8.4%，扣除价格因素实际增长6.3%。

  2016年3月中国家具协会发布了《中国家具行业“十三五”发展规划》，对整个家具行业的“十二五”期间发展进行了回顾，对下一个五年发展进行了展望，并提出了指导性意见。“十二五”期间，家具企业经历市场的变动和行业的换挡，企业的盈利能相对以前有所提升。随着进一步调整结构与转型升级，行业整体盈利水平也将趋于合理并逐步稳定。2011-2015年，中国家具业平均增速为15.84%，家具行业平均主营业务利润率为6.18%，利润总额平均增速为18.43%。伴随社会经济进入新常态，家具业发展的高速阶段结束，已进中高速阶段，并将继续趋于平稳。

  《中国家具行业“十三五”发展规划》提出：家具行业要主动适应经济新常态，加快转变发展模式，保持行业稳定发展。进入中高速发展阶段后，稳中求进将是家具行业发展的总基调，未来五年保持主营业务收入平均9%-10%左右的增长。家具行业要挖掘细分领域、深耕国内市场，适应群众多样化的消费需求，要继续扩大消费需求，释放消费潜力，保持家具类商品零售额平均8%-10%的增长。

  2、公司在行业中的地位

  公司产品以海派艺术风格的移动和定制类（整体定制+高端定制）木制家具为主，主要应用于民用领域，通过其个性的设计、精良的制作不断赢得了追求品味生活的中高端消费人群的追捧。随着家居消费的不断升级以及传统文化的复兴更替，公司在产品的设计研发上融入了东方元素，将中西方文化融会贯通，成功打造了“海派艺术家具”这一独特的家具细分领域。

  ■

  公司自成立以来，始终秉持“包容、关爱、创新、共赢”的企业核心价值观，以“好设计、好材料、好工艺”满足消费者需求，引领海派艺术生活方式。公司产品定位于中高端，以强大的研发设计实力、精湛的制作工艺技术以及严格的品质管理使产品品质不断提升，并依靠较高的品牌知名度以及遍布全国七十多个大中城市营销网络，现拥有154个门店。将公司产品推向市场，成功引领着海派艺术家具消费的潮流。公司产品赢得了广大消费者的青睐，在消费者心目中树立了较高的行业知名度和美誉度。

  3公司主要会计数据和财务指标

  3.1近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4股本及股东情况

  4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  5公司债券情况

  □适用√不适用

  三经营情况讨论与分析

  1报告期内主要经营情况

  报告期，公司实现营业收入56,195.51万元，较上年同期下降3.68%；实现营业利润8,190.26万元，较上年同期下降7.99%；实现归属于母公司所有者的净利润7,552.37万元，较上年同期下降2.18%,净利润下降低于营业利润，主要是政府补助收入比上年同期增加85.54%。

  2导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用 □不适用

  （1）本公司报告期末纳入合并范围的子/孙公司

  ■

  上述子/孙公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

  （2）本公司报告期内合并财务报表范围变化

  报告期内新增子公司情况如下：

  ■

  本公司报告期内未减少子公司。

  报告期内新增子公司的具体情况详见详见公司2016年年度报告“第十一节财务报告、 八、合并范围的变更”。

  亚振家具股份有限公司

  董事长： 高伟

  董事会批准报送日期：2017年4月13日

  

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-009

  亚振家具股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司名称由“亚振家具股份有限公司”变更为“亚振家居股份有限公司”故公司章程需做如下修订：

  ■

  此次修改的《公司章程》已经第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司董事会

  2017年4月12日

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-008

  亚振家具股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“华普天健”)是公司2016年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，华普天健严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项设计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

  根据有关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，考虑到公司审计工作的持续性及完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任亚振家具股份有限公司2017年度审计机构，公司独立董事对该事项发表了同意意见。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司董事会

  2017年4月12日

  

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-006

  亚振家具股份有限公司

  关于第二届监事会第三次会议决议的

  公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚振家具股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2017年4月12日在公司会议室召开，会议通知于4月2日以书面形式发出。会议监事3人，参会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会大大曹永宏先生主持，经与会监事审议，以举手表决方式一致通过如下决议：

  一、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案

  本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  二、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  三、关于《公司2017年度财务预算方案》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  四、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案，与会监事认为：

  1、公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

  2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。

  五、关于公司2016年度利润分配事宜的预案

  根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2016年度归属于母公司所有者的净利润75,523,668.20元，以公司现有总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），本次利润分配24,085,600.00元。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  六、关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

  七、关于《未来三年（2016～2018年）股东分红回报规划》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  八、关于公司2017年度监事薪酬方案的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司监事会

  2017年4月12日

  

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-005

  亚振家具股份有限公司

  关于第二届董事会第四次会议决议的

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚振家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2017年4月12日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于4月2日以书面形式发出，会议应到董事9人，实到6人。因公出差，董事长高伟先生委托董事钱海强先生代为出席、主持会议并表决，董事徐辉先生委托董事高银楠女士代为出席会议并表决，独立董事许柏鸣先生委托独立董事孟荣芳女士代为出席会议并表决。公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家具股份有限公司章程》的有关规定。

  会议由董事钱海强先生主持，经与会董事逐项审议与现场举手表决，会议一致通过了以下议案：

  一、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  二、关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司2016年度独立董事述职报告》。

  三、关于《公司总经理2016年度工作报告》的议案

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  四、关于《公司2016年度财务决算方案》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  五、关于《公司2017年度财务预算方案》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  六、关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》。

  七、关于公司2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案

  未在公司担任职务的董事，不在公司领取薪酬。在公司担任职务的董事按照相关法律规定及公司薪酬政策、公司业绩、并结合其在公司内部任职的工作表现，由董事会薪酬与考核委员会对其考评后拟定。

  独立董事根据《亚振家具股份有限公司独立董事工作制度》的规定领取津贴。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  八、关于公司2016年度利润分配事宜的议案

  根据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2016年度归属于母公司所有者的净利润75,523,668.20元，以公司现有总股本218,960,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），本次利润分配24,085,600.00元。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  九、关于继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  十、关于变更公司名称的议案

  同意将名称由“亚振家具股份有限公司”修改为“亚振家居股份有限公司”，以避免公众投资者对公司名称产生不必要的混淆，公司的股票简称“亚振家居”及股票代码“603389”不变。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  十一、关于修订公司章程的议案

  鉴于公司名称由“亚振家具股份有限公司”变更为“亚振家居股份有限公司”故修订公司章程相关内容。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

  十二、关于《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》的议案

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。

  十三、关于《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款的公告》。

  十四、关于《未来三年（2016～2018年）股东分红回报规划》的议案

  公司未来三年（2016～2018年）股东分红回报符合利润分配政策的原则、符合公司及中小股东的整体利益。

  本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  十五、关于提请召开2016年年度股东大会的议案

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《亚振家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司董事会

  2017年4月12日

  

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-007

  亚振家具股份有限公司及其子公司

  2017年度申请银行综合授信额度

  及授权办理有关贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了关于《公司及其子公司2017年度申请银行综合授信额度及授权办理有关贷款事宜》的议案。

  根据公司生产经营活动的需要，2017年董事会计划向中国银行股份有限公司如东支行申请总额不超过6,000万元人民币的综合授信，中国建设银行股份有限公司如东支行申请总额不超过4,880万元人民币的综合授信，如东农村商业银行申请总额不超过8,000万元人民币的综合授信，全部贷款将用于公司运营。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。在上述授信额度内，公司根据生产经营筹划需要向银行进行贷款业务。

  董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人所指定的授权代理人自2016年年度股东大会审议批准之日起，根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定相关项目贷款金额，并代表公司办理借款、以本公司资产为本次综合授信贷款提供抵押担保等相关手续，签署相关法律文件。本项授权自公司2016年年度股东大会审议通过之日起生效。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司董事会

  2017年4月12日

  

  证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2017-010

  亚振家具股份有限公司

  关于召开2016年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2017年5月17日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2016年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2017年5月17日 14 点00 分

  召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2017年5月17日

  至2017年5月17日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已分别经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见2017年4月14日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、特别决议议案：10

  3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、12

  4、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年5月15日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

  2、登记地点：公司证券法务部。

  3、登记时间：2017年5月15日上午8：00—11：00，下午 13：00—17：00。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系部门：公司证券法务部

  联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

  电话：0513-84296021

  传真：0513-84295688

  联系人：吉雄飞

  2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

  特此公告。

  亚振家具股份有限公司董事会

  2017年4月12日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  亚振家具股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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