证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2018-084

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2019年1月8日? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年1月8日 14点00分召开地点：江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号 公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年1月8日至2019年1月8日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事符启林先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。具体内容详见公司于2018年12月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2018-085）。二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案√2关于《梦百合家居科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案√3关于提请梦百合家居科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案√

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