证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-138

中国天楹股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、 会议召开和出席情况（一）会议召开情况

1、召开时间：现场会议召开时间：2018年12月5日下午14：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年12月4日下午15：00，投票结束时间为2018年12月5日下午15：00。

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合

3、现场会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司四楼会议室。

4、召集人：中国天楹股份有限公司董事会5、主持人：董事长严圣军先生6、本次会议通知于2018年11月20日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况截至本次股东大会股权登记日2018年11月28日，公司股份总数为1,351,521,423股。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份658,644,729股，占

公司有表决权股份总数的48.7336％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份572,317,005股，占公司有表决权股份总数的42.3461％。通过网络投票的股东5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的股东5人，代表股份86,327,724股，占公司有表决权股份总数的6.3874％。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于开展资产证券化业务的议案》总表决情况：同意658,644,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决结果：同意86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。2、审议并通过了《关于公司境外全资子公司拟发行境外债券的议案》总表决情况：同意658,644,729股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决结果：同意86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。3、审议并通过了《关于补充确认关联交易及实际控制人向公司提供财务支持

暨关联交易的议案》

总表决情况：同意86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小投资者表决结果：同意86,327,724股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

鉴于严圣军、茅洪菊夫妇为公司实际控制人，南通乾创投资有限公司为公司控股股东，该议案构成关联交易。出席本次会议的股东南通乾创投资有限公司、南通坤德投资有限公司及严圣军先生合计持有公司股份572,317,005股，作为关联方股东回避表决了该议案。

表决结果：本次股东大会审议通过了上述议案。三、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师：张静、毕艳苹3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股

东大会决议；

2．北京市中伦（上海）律师事务所出具的法律意见书及其签章页。

特此公告！

中国天楹股份有限公司董事会2018年12月5日

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