证券代码：600698（A股） 证券简称：湖南天雁（A股）900946（B股） 天雁B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

2018年第二次临时股东大会会议资料

二〇一八年十一月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《湖南天雁机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。

一、本公司设立大会会务组，具体负责大会有关程序方面的办理。二、本次股东大会以现场加网络的形式召开，会议表决采用现场投票加网络

投票相结合的方式，其中现场表决采取记名方式。

三、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权和表决权等权利，同时也必须履行法定义务，不得扰乱会议秩序和侵犯其他股东合法权益。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会会务组报名，出示持股有效证明，填写“发言登记表”。在会议召开过程中，股东临时要求发言应提前向大会会务组报名，并填写“发言登记表”，经大会主持人许可后，予以发言。

五、股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过五分钟，大会安排总发言时间原则上不超过1小时。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。股东违反前款规定的发言、与本次股东大会议题无关或将有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或指定的有关人员可以拒绝回答。

六、会议设监票人3名，其中2名为股东代表，1名为监事，监票人对表决和选举全过程进行监督。计票工作人员由会务组指定，在监票人领导下进行工作。

七、股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权（非累计投票议案）。股东可以投同意票、反对票或弃权票。

八、法人股东由法定代表人或委托代理人、个人股东由本人或委托代理人参加投票。

九、计票工作结束后，由总监票人向会议宣布表决结果。

湖南天雁机械股份有限公司2018年第二次临时股东大会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2018年11月13日14：00

2、网络投票时间:采用上海证券交易所股东大会网络投票系统

自2018年11月13日至2018年11月13日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15:00。

二、会议召集人：湖南天雁机械股份有限公司第八届董事会三、现场会议地点：公司会议室四、主持人宣布现场会议开始

五、介绍会议出席股东、董事、监事、高管及律师等情况六、董事会秘书宣布股东大会须知七、大会推选监票人八、审议以下议案 ：

序号议案名称1关于公司董事会换届选举的议案2关于公司监事会换届选举的议案

Tags：