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现代快报讯(通讯员 曹英 记者 严君臣)根据上海警方提供的线索,从 2016 年 8 月份以来,南通港闸警方历时 8 个月时间,辗转多个省市,打掉一个虚开增值税专用发票犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人 10 余名,刑拘 5 人,逮捕 4 人,取保候审 6 人。
现代快报记者了解到,为查明案情,侦查员整理案件卷宗 17 本,笔录达 100 余万字,调查的帐册资料 100 余本,卷宗堆在地上有 1 米多高!经过侦查员艰苦卓绝的工作,现案件已侦查完毕,近期移送区检察院审查起诉。
富裕老板起贪念上了"贼船"
今年 37 岁的杨某是名个体工商户,在通州区某镇上经营物资商行,主要负责销售水泥业务。商行有运输车五六十辆,员工一百多人。他每年平均能销售水泥 12 万吨左右,水泥均价 320 元每吨,也就是说,每年的销售额在 4000 万元左右,此外还有一些副业,也收入不菲。
2012 年上半年,杨某认识了一名自称胡某的男子。对方来买水泥时,硬是送烟酒,要杨某帮忙开点增值税发票,杨某就答应了。他的公司个体工商户性质,本身不能开票,但他从上家进购水泥时,可以要求开票。
当他再次从南通某水泥厂、如东某水泥厂进购水泥时,要求公司按照纸上的资料开具增值税专用发票。而这两家公司为了拉拢客户,也是尽可能提供方便,答应了这个要求。随后,在明知没有业务往来的情况下,胡某多次通过杨某为上海八家单位开具江苏增值税专用发票。
杨某渐渐明白,虚开的发票能卖钱,便要求按照票面额的 1% 至 3% 不等收取开票费,胡某也同意了。
从 2012 年 4 月至 2014 年 9 月,杨某虚开江苏增值税专用发票共计 520 份,出售给江某、胡某等人,价税合计 5276 余万元,税额 766 余万元,且均已入账申报抵扣税款,杨某从中获利 70 余万元。案发后,其妻为他退出赃款 40 万元。近日,杨某被港闸公安分局执行逮捕。
为虚开发票注册了四家公司
港闸警方通过研判分析,于 2016 年 11 月 16 日在苏州将胡某抓获。据了解,胡某今年 50 岁,是盐城人。2015 年他就因犯虚开增值税专用发票罪获刑。
2012 年至 2014 年期间,胡某先后注册成立了上海战杰等四家公司。为了虚开增值税专用发票牟利,胡某以支付开票费,让杨某从南通、如东等地几家公司虚开江苏增值税专用发票,共计 269 份充作进项税,价税合计 2905 余万元,税额 422 余万元。上述增值税专用发票均已入帐申报抵扣。近日,胡某被港闸公安分局执行逮捕。
此外,根据杨某的供述,港闸警方在苏州抓获了"倒卖"增值税发票赚差价的江某,以及向其购买发票进行转售的男子朱某。
另据了解,杨某手下有一个老员工王某,是业务员,今年 61 岁了,通州区十总镇人。在公安机关查案时,还试图称杨某不知情,想给老板顶包。王某因涉嫌包庇罪,被立案调查,港闸公安分局对其改用取保候审强制措施。
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