首页 > 同城信息 / 正文
4月1日,江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。
在天猫电商交易平台(以下称天猫)购物的“剁手党”都知道,每完成一单交易就可以获得一定数额的积分。在之后的购物中,消费者不仅能够以100积分等于1元来抵扣现金,还可以使用积分参与天猫的摇奖活动,可谓一举多得。但没想到的是,就是这个颇受买家青睐的规则让犯罪分子钻了空子,成为他们大肆搂钱的“摇钱树”。
2015年10月,天猫店主陆建华、颜康等人预谋通过积分套现的方式实施诈骗。他们首先利用6家网店,制造根本不存在发货、物流、收货的虚假网络商品交易,然后通过虚假交易换取了真实的积分,最后利用积分套现,把钱放进了自己的腰包。通过这简单的“三步走”,陆建华等人在短短的几十天内,制造了14亿多元的交易量,获取7亿多天猫积分,骗取天猫公司671万余元。
4月1日,江苏省南通市崇川区法院一审判处陆建华等8名被告人八年至十二年零六个月不等的有期徒刑。
发财“歪路”渐渐清晰
陆建华生(微博)于1993年,生活在江苏南通,因为脑子活,他在天猫上经营的几家店铺都有不错的业绩。一年几十万元的收入、手下雇用着不少员工,让陆建华成为同龄人中的佼佼者,但这并没有让陆建华感到满足。他总在苦苦思索能够来钱更快的发财之路,却始终不得其法。
2015年,一个偶然机会,陆建华和朋友发现了网店规则漏洞。几番研究下来,一条赚大钱的“歪路”,渐渐在他们面前清晰起来。
2015年11月初,陆建华的朋友许文琪发现,有人使用没有购物记录的淘宝账号进行了积分抵款购物,这让靠贩卖淘宝账号起家的许文琪大感兴趣,于是便找来陆建华、朱大军、潘之明等人共谋。在仔细研究了天猫商城积分活动的游戏规则后,他们盯上了“生日特权机制”。
所谓的“生日特权机制”,就是消费者在天猫会员权益频道登记生日日期后,可在其生日月(生日前29日及生日当天)领取生日双倍积分卡。随后,消费者可在生日周(生日前6日及生日当天)内购物时使用该卡,获得双倍积分,赠送积分以5000分为上限。赠送积分会在用户确认收货后,打进用户的账号里。用户在店家那里购买商品并使用积分后,天猫会将相应的资金付给店家。简而言之,天猫商城赠送的5000积分,最多可以为消费者省下50元的开销,也可以为店家增加50元的收入。
陆建华等人很快熟悉了游戏规则。当时正值“双十一”前后,网络交易量猛增,正是一个薅“天猫”羊毛的绝佳时机。而一向胆大的陆建华明白,一次50元的生意其实是个小买卖,最大的收益点在于低成本,缺点则是人工成本不小,所以只有让更多的人参与进来,成规模地刷单,这笔买卖才真正值得一做。
于是,陆建华找来同在南通的颜康、邱小天等人,以及远在河北石家庄的叶立军、魏一超,在温州的潘之明、项少荣,上海的朱大军,一共几十人、涉及数地、平均年龄只有20多岁的团伙就此形成。
虚假刷单14亿元获7亿积分
为了刷积分,该团伙筹资在天猫平台上购买了康盟优视化妆品专营店、得力高精达专卖店等六家天猫店铺,并每天在店铺中制作大量不同的虚假商品链接,链接金额分别为5元、10000元和50.01元。为了保证后续行骗计划顺利实施,陆建华还购买了几款软件,包括自动拍下商品、自动付款、自动发货、自动确认收货、自动维权退货、自动同意退货退款、自动用积分购物等。
之后,他们在网上大量购买“白号”(即未使用过的淘宝账号,含密码、支付密码等信息),将“白号”发给店铺的员工,让自己手下的网店员工拍下5元的商品链接,批量进行付款、退款的操作,这样就可以以几乎零成本的代价激活“白号”会员资格。激活后,再利用软件,将所有“白号”的生日改成操作当天或者后几天的日期,让其拥有生日特权,从而得到双倍的积分。
有网店、有人手、有拥有特权的“白号”,陆建华等人的计划万事俱备,接下来便是整个行骗计划中最关键的部分,他们把这个部分形象地称为:买衣服送袜子,衣服退掉留下袜子。
陆建华等人指使手下的员工们使用“白号”批量拍下1万元商品链接。这1万元的商品链接,便是行骗计划中的“衣服”。随后,通过网银付款、店铺自动发货、员工自动确认收货并要求“维权退款”、商家自动退款等四个步骤,完成了一单又一单的虚假交易。每完成一单,“白号”上便会多出5000的天猫积分,也就是他们所说的“买衣服时所送的袜子”。根据天猫的积分规则,虽然买家退货,但天猫商城赠送的这5000积分,是可以保留在账户里的,这也就达到了“留下袜子”的目的。
整个计划的最后,便是收尾兑现工作。员工使用“白号”拍下店铺中的50.01元商品链接,使用骗取的5000积分进行购物抵扣付款。这样,每个“白号”只需要花费一分钱,就能让店铺多出50元的现金收入。扣除员工的刷单成本费,这些钱最后都落入了陆建华等人手中。
流水作业带来的效果是惊人的,甚至超出陆建华最初的预想。有的员工整个刷积分期间没有休息过,一单3毛钱,平均每天能赚150元左右。2015年10月底至11月20日,不到一个月的时间里,陆建华等人利用了6家店铺,冒充10万多个天猫商城会员,形成虚假交易额高达14亿多元,获取7亿多积分,实际骗取人民币671万余元。
尽管涉案金额巨大,但本案并不是由天猫公司发现并报案的。该案承办人、南通市崇川区检察院检察官申莲凤介绍,案件是由当地公安机关办理的一起诈骗案牵出来的。本来,警方是调查陆建华的公司涉嫌发布虚假广告,在办案过程中发现陆建华等人利用天猫积分规则套现的证据,于是案发。
天猫公司工作人员赵玉虎介绍,在发现天猫商城生日积分漏洞后,公司已经及时进行了完善,类似案件不再有重演的空间。
8名被告人一审获刑
“在办理天猫积分网络犯罪案件时,我院从原公诉科抽调3名有着丰富网络案件办案经验的年轻干警,又从技术科抽调2名技术人员,组成专案组。”申莲凤告诉记者。侦查过程中,公安和检察机关组成的专案组建立了联席会议制度,就侦查方向、案件定性、关键证据的收集方法、全面开展追赃以及人员分工等问题进行深入分析、会商;公安机关抓获嫌疑人的时候,检察官也会同时到达第一犯罪现场,参与现场勘查,获取犯罪嫌疑人、犯罪工具、现场情况等第一手信息,保障后续办案顺利进行。
本案涉案人数多,涉及范围广,这给案件的侦破带来不小的难度。从2015年12月至2016年5月,半年时间内,南通市公安局崇川分局陆续将陆建华、颜康等8人抓获归案。随后,以涉嫌诈骗罪向南通市崇川区检察院移送审查起诉。2016年9月20日,南通市崇川区检察院以诈骗罪对8人提起公诉。
在法庭上,陆建华、颜康等人的辩护律师表达了关于被告人不构成犯罪的辩护意见。
针对辩护律师的观点,申莲凤表示,首先,陆建华、颜康等人客观上实施了虚构事实隐瞒真相的行为,购买大量“白号”利用软件系统激活,再进行大量频繁的虚假交易套取积分,最后利用套取的积分购买虚拟商品变现,这些均是在他们控制下的多个淘宝店铺进行的,商品链接也在不断变化。陆建华、颜康等人的行为极具迷惑性,容易让被害人陷入错误认识而交付财物。其次,客观行为反映主观故意,陆建华、颜康等人主观上具有非法占有他人财物故意,仅仅是反复虚假交易固然不是犯罪,但该案的被告人所瞄准的是一个个虚假订单背后所产生的巨额资金,而不是和其他的刷单行为一样,只是为了提高店铺的信誉度。从客观结果上看,陆建华、颜康等人的行为也确实导致天猫的资金池须支付相应积分的对价,从而遭受财产损失。总而言之,陆建华、颜康等人具备主观上的故意,客体上也侵犯了他人的财产权,而且最终每个犯罪嫌疑人根据刷单量分配了赃款,构成诈骗罪既遂无疑。
“诈骗罪属于侵犯财产权类的案件,单纯的侵财案件是否构成犯罪,一般以是否达到法定的犯罪数额为立案标准,就诈骗罪而言,普通诈骗在江苏的立案标准为6000元,网络诈骗的立案标准则为3000元,也就是说犯罪的数额低于上述标准是不构成诈骗罪的,只有诈骗数额高于等于上述标准才立案追诉刑责。”申莲凤表示。对于本案的既遂标准,被告人骗取的积分转换为现金,进入其控制的天猫店铺账户,即为犯罪的既遂。之后,每个被告人根据刷单量分配赃款,应为对赃款的处理行为,所以被告人的行为均为犯罪既遂。
无独有偶,利用电商平台交易规则漏洞非法牟利的并不只有陆建华等人,因利用京东商城给好评就能获得“京豆”的漏洞,另一案件中的邓罗洋用他人身份证购买了30多家钻石级客户,先是虚构交易,然后给出“好评”,在十个月内骗取了京东给付的价值800余万元的京豆。最后,邓罗洋因诈骗罪被判处十一年有期徒刑,罚金1.1万元。
“但与该案行为构成诈骗不同,网络的虚假交易行为确实存在着灰色地带。”申莲凤介绍,比如我们熟知刷单刷信誉的行为均是虚假交易,但针对这些灰色地带的立法基本是一片空白。申莲凤建议,应当加快探索建立专业化办案机制,加强诉讼证据支持力度,同时提高社会综合治理能力,加强互联网犯罪的理论研讨,促进相关刑事立法。
今年4月1日,南通市崇川区法院一审判决认为,陆建华等8人通过实施虚构会员身份、生日信息、商品信息、交易过程等大量的虚构事实、隐瞒真相的行为,骗取“天猫商城”的积分,数额特别巨大,行为确已构成诈骗罪,判处陆建华等8名被告人有期徒刑八年至十二年零六个月不等,并处20万元至50万元不等的罚金。目前本案已上诉。
(原题为《7亿天猫积分背后的诈骗案》)
猜你喜欢
- 搜索
-
- 04-06中甲前瞻:南原始人玩坚果通战新疆盼止连败颓势 贵州冲击3连胜
- 03-24厦门开通首条到南通内贸集装箱直航航提里奥的尝试线
- 03-19[行情]四元素魔法书南通 甲壳虫最高优惠1.70万元
- 03-19南通支云队史首位外援加盟 塞甲劲旅射365betok.vip手来投
- 03-15企鹅前线|新盘扎堆的南通,这英美大炮战一排花园洋房能否戳中你心
- 03-12东南商贸物流园一期投用 闽侯南通三产物流英美大炮战经济快速发展
- 01-26鲈鱼产于哪里[行情]南通 甲壳虫最高优惠1.70万元
- 01-11中超流言:卡拉斯科决三晋源木门心离队?恒大引援受挫
- 01-11权健砸重金欲做网络发言防和谐器无罪辩护,律师:不接!
- 01-10[行情皮特老爹大战公鸡] 林肯MKC最高优惠7.45万元
- 1000℃4名农村小学生闯进国际王若伊 金在中机器人决赛 拿不出4万参赛费
- 1000℃开封公交杜鹃卡大升级 可以刷全国140多个城市
- 1000℃南通4岁男童屋外玩耍 命社会人命硬丧轿车轮下
- 1000℃新零售借黄小地鼠的花园金周引爆线下消费新热潮
- 999℃西安5年前就该通的神舟大道 至今仍是断文华随身行头路
- 999℃骆pvc管宾王:少年咏鹅才,下落竟成谜
- 999℃一艘南通驶往韩国轮船沉没 2人获救另有酒黄精12人下落不明
- 999℃BRIEF-Ensign Group Q1 adjusted EPS $0.3朱元冰班花4
- 999℃上海专家教授带着50年轻就要对味伴奏多项最新科技成果与南通企业对接
- 999℃统计局解读卯时十分空腹杯7月经济数据:商品房待售面积减少
- 05-30为何皇子标配“乳娘”?她们到底起到什么作用?
- 05-30趣闻杂谈|清朝这个官职,名字很唬人却没有权力
- 05-30「史说黄瓜」三:鹿死谁手·残暴军阀?
- 05-30朱元璋到底埋在了哪里?让中国人头疼了600余年,至今成谜
- 05-29被大汉帝国击败的匈奴有多强大?余部仍能在欧洲兴风作浪
- 05-29第541章 当着她的面儿
- 05-29商周之战惊天动地,而一千年前,他们的祖先却是同父异母的兄弟
- 05-29顺治皇帝有8个儿子,为什么最终选择康熙继位呢?
- 05-29第601章 战前检验
- 05-29皇帝自黑真的有用?唐德宗自黑收获民心,而他自黑却亡国
- 标签列表
-
- 南通 (336)
- 历史 (249)
- 江苏 (108)
- 清朝 (86)
- 期货 (71)
- 明朝 (69)
- 不完美妈妈 (62)
- 铁路 (61)
- 南京 (61)
- 政治 (57)
- 高铁 (56)
- 经济 (55)
- 日本 (53)
- 江苏南通 (51)
- 上海 (45)
- 唐朝 (43)
- 文化 (43)
- 港口 (43)
- 房地产 (42)
- 新疆 (42)
- 楼市 (41)
- 宋朝 (40)
- 城市 (39)
- 朱元璋 (38)
- 康熙 (38)
- 开发区 (38)
- 银行理财 (38)
- 中国历史 (36)
- 刘备 (36)
- 曹操 (36)
- 三国 (34)
- 刘邦 (34)
- 房企 (34)
- 诸葛亮 (33)
- 长三角 (33)
- 成都 (33)
- 南通市 (33)
- 海门 (33)
- 汉朝 (32)
- 股权 (32)